El Banco Central de Italia ha prohibido a la entidad holandesa ING
aceptar nuevos clientes en el país después de un informe en el que se
han señalado problemas en el sistema contra el blanqueo de dinero del
banco holandés, según informó Efe.
En un comunicado, la entidad central de Italia explicó que la clientela
actual "no se ve afectada por la disposición". Esta disposición fue
adoptada tras las inspecciones realizadas entre el 1 de octubre de 2018 y
el 18 de enero de 2019, "de las cuales surgieron deficiencias en el
cumplimiento de la legislación sobre lavado de activos".
En la nota se explica que ING Bank ha anunciado que ya está participando
activamente en el fortalecimiento de sus sistema global de control
antiblanqueo y que se ha comprometido en lograr rápidamente un plan de
remedio para abordar y eliminar las deficiencias.
En un comunicado interno, la entidad holandesa afirma que "analizará los
hallazgos" con el Banco de Italia y tomará "las medidas necesarias para
mejorar los procesos y la gestión de los riesgos de cumplimiento" y que
"trabajará arduamente para abordar las deficiencias y resolver los
problemas identificados", como le exige el supervisor. Admite que no
podrá admitir nuevos clientes hasta implantar las mejoras reclamadas.
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